La Justicia andorrana ha reabierto la causa por blanqueo de capitales contra Manlio Fabio Beltrones, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una de las figuras más importantes de la política mexicana; y su hija, Sylvana Beltrones, senadora de la formación tricolor. Un juez del pequeño país acaba de citar para declarar a ambos como investigados, según las pesquisas secretas a las que ha tenido acceso EL PAÍS.
El juez Joan Carles Moynat, de la Sección Especializada 1 de Andorra, envió el pasado mes de marzo una comisión rogatoria a las autoridades mexicanas en la que solicita la declaración por videoconferencia de Beltrones y su única hija. El senador ocultó 10,4 millones de dólares en Andorra entre 2009 y 2010, cuando el país pirenaico se escudaba en el secreto bancario, según ha desvelado este periódico. La dirigente ingresó a esta suma cuando tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priístas en el Senado.
Él caso sonorense, que es como se conocen las investigaciones en referencia al Estado mexicano del que Beltrones Sr. fue gobernador entre 1991 y 1997 y del que su hija es diputada en la Cámara Alta, comenzaron en julio de 2015 con la imputación del expresidente de del PRI y del senador. El caso fue sobreseído provisionalmente por la Justicia del Principado el 18 de octubre de 2018 luego de que la Fiscalía de México, entonces conocida como Procuraduría General de la República (PGR), elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal (NEAP) sobre los investigados. El documento sostenía que el delito fiscal de Sylvana Beltrones, de 40 años, había prescrito.
Durante el mandato del expresidente priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Fiscalía utilizó la estrategia nefasta para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas en Andorra contra personalidades cercanas a la formación tricolor, como el abogado de Peña Nieto, Juan Ramón Collado. , que movió 120 millones de dólares en el Principado. La artimaña consistió en abrir una investigación en México que validara el origen del dinero para luego presentar un informe a la Justicia andorrana y obligar a sus jueces a archivar la investigación. El Código Penal andorrano no contempla la pena por blanqueo de capitales si no existe un delito previo.
La Fiscalía General de México también investiga a Beltrones y su hija por supuestas irregularidades relacionadas con las mismas cuentas andorranas. Luis Alejandro Capdevielle, abogado, redactor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones Sr., también es objeto de investigaciones del Ministerio Público mexicano y la Justicia andorrana. La editorial transfirió nueve millones de dólares a la cuenta BPA del senador el 30 de diciembre de 2009. El dinero llegó una semana después de que Capdevielle cobrara en el banco andorrano 10 millones de Videoserpel Ltd, firma de Zug (Suiza) que gestionaba los derechos de los programas. y marcas asignadas por Grupo Televisa. Videoserpel Ltd, ahora inactiva, se fusionó con Mexvisa Ltd, una subsidiaria suiza del mismo conglomerado mexicano de televisión creado en 2001.
La Justicia del Principado colocó el pago del Grupo Televisa a Capdevielle en una comisión indirecta a Manlio Fabio Beltrones por la denominada Ley Televisa, que fue aprobado por unanimidad en 2006, tres años antes de la supuesta cesión. La norma introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisión ya la Ley Federal de Telecomunicaciones. Un vocero de este conglomerado audiovisual mexicano negó que la ley implique un trato de favor para Televisa u otro grupo de comunicación. Televisa admitió el pago a la editorial por la compra de su título Avisos de Ocasión y agregó que “solo a él le corresponde el destino que el señor Capdevielle le dio a esos recursos y su relación con la familia Beltrones”.
Sylvana Beltrones dijo a este diario que abrió una cuenta en Andorra para cobrar el dinero que le debía el editor tras la disolución de la tienda de artículos para el hogar Habica que regentaba con él en Ciudad de México y que el ingreso de los nueve millones de Capdeville se debió a que él “le pidió” que protegiera sus fondos cuando estaba involucrado en una demanda de divorcio. El senador fue albacea del testamento del editor entre 2006 y 2015, decisión revocada posteriormente, y también apoderado de su cuenta en Andorra.
Junto a Sylvana, su madre Sylvia Sánchez, fallecida en 2021, abrió otras dos cuentas en el BPA entre 2008 y 2009 —una a su nombre y la otra con el más alto nivel de privacidad numerada— que no tuvo movimientos. La esposa de Beltrones le dijo al banco que su intención era pagarle al banco 2,8 millones de dólares por la supuesta venta de dos apartamentos en Miami (EE.UU.).
Informe y negación de la DEA
Ahora, ocho años después de que se iniciara la investigación andorrana, las investigaciones van en otra dirección. En la carta rogatoria enviada a México, el magistrado incluye un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el que se argumenta que quien fuera presidente del PRI hasta 2016 presuntamente protegía a cuatro narcotraficantes y participaba en esquemas de lavado de dinero. .
Según el instructor, los exjefes del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor Luis Palma Salazar, alias la palma güera, estuvieron entre los que se beneficiaron del líder. Junto a ellos están los ya fallecidos capos de la droga Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva; y Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielossiempre de acuerdo con el documento judicial.
El juez vincula al exdirigente priísta con el narcotraficante tras “la colaboración de esta instrucción con la DEA”. El sumario incorpora un documento de esta agencia estadounidense emitido el 7 de julio de 2016 por la embajada estadounidense en España y que lleva la firma del entonces agregado de la oficina de la DEA en Madrid, Daniel Saavedra. El documento destaca que fue elaborado “exclusivamente para uso judicial y policial”.
Los presuntos vínculos de Beltrones con el narcotráfico no son nuevos. Los New York Times incluyó al PRI en 1997 en una lista de funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con El Señor de los cielos.
Tanto entonces como ahora, el expresidente priísta ha negado estas supuestas relaciones. “Es irresponsable e injusto que una calumnia de este tipo aparezca en una investigación en ese país. [Andorra]. No sé cuál será la razón del juez, pero debe saber que es completamente falso y difamatorio para mí y mi familia”, dijo Beltrones en una conversación telefónica con este diario. “Ni yo ni mi hija conocemos Andorra y ella hace 12 años que no tiene cuenta ahí, ya le explicamos todo al juez y lo volveremos a hacer en los mismos términos”, agrega.
Beltrones y su hija prestaron declaración ante notario en Ciudad de México el 22 de septiembre, que fue remitida al juez andorrano que investiga su caso. En él, volvió a negar los presuntos vínculos que le atribuye la DEA. “Fue una noticia calumniosa y difamatoria que se publicó en su momento con la intención muy evidente de dañar mi imagen pública y política. A mi solicitud, la PGR concluyó que las diligencias practicadas incluían elementos del tipo de los delitos de difamación e injuria. Durante mi gestión en Sonora (como gobernador) se denunció a los delincuentes a los que se les ofrecía protección en la nota falsamente mencionada. Nunca he tenido causa o condena en mi contra en relación a esa calumnia y viajo libremente por el mundo.
El PRI afirma que nunca ha tenido vínculo con ningún banco del Principado.
La agencia antidrogas de EE.UU. también asegura —en una declaración recogida por el juez de la comisión rogatoria— que tiene “información” que vincula a Beltrones con un caso de lavado de dinero a través de un desarrollo turístico en la ciudad de Puerto Peñasco, un municipio costero. de 62.000 habitantes azotados por centros turísticos y bloques de departamentos en el noroeste del Estado de Sonora, del cual el PRI fue gobernador entre 1991 y 1997. “Nunca he tenido ninguna relación con Puerto Peñasco. Es falso”, dijo Beltrones por teléfono. Este diario ha intentado sin éxito obtener la versión del responsable de la oficina de la DEA en Madrid, donde se elaboró el documento utilizado por la autoridad judicial andorrana.
A través de 110 kilómetros de playas, que conectan el desierto de Sonora con el Mar de Cortés, Puerto Peñasco transformó su fisonomía a fines de la década de los 80, cuando el apacible poblado construido por pescadores a principios del siglo pasado se convirtió en un polo de atracción. recorrido. Hoy, este lugar, que registró 2,2 millones de visitantes en 2019, es uno de los destinos favoritos de los estadounidenses, ya que se encuentra a una hora de la frontera con Estados Unidos.
Beltrones, de 70 años, ya retirado de la política, pero aún con notable influencia entre algunos de los actuales líderes priistas, lleva cuatro décadas planificando el organigrama institucional del poder. Ha sido gobernador de Sonora, diputado, senador y presidente de la Junta Directiva de Diputados y del Senado. Y, en 2011, presentó y retiró su candidatura presidencial frente a un emergente Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, y que en 2012 se convertiría en el primer presidente del país.
La influencia de Beltrones en el organigrama del poder institucional mexicano en las últimas décadas ha sido destacada. El político jugó un papel fundamental como líder del PRI para favorecer acuerdos en ambas cámaras durante el gobierno de Peña Nieto, como la reforma energética.
Abogado del senador: “La acusación de Manlio Fabio Beltrones es absurda”
Antoni Riestra, abogado en Andorra de la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones, critica la decisión de un juez de este Principado de mantener bajo investigación a la líder y a su padre, el expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones por lavado de dinero. “Es absurdo [la imputación de Beltrones padre]. Nunca ha tenido cuenta en ninguna entidad bancaria andorrana”, dice el abogado por correo electrónico.
El letrado, que también defiende al editor Luis Alejandro Capdevielle, defiende la legalidad del origen de los 10,4 millones que el dirigente colocó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en 2009, cuando el país estaba blindado por el secreto bancario. Y enmarca este dinero en operaciones legales, como la venta de un local en México a la entidad financiera andorrana. “La señora Sylvana Beltrones no tiene cuenta en ningún banco de Andorra desde hace 12 años (mucho antes de que se interviniera la BPA)”, dice Riestra.
El letrado desestima como falso la supuesta vinculación de Manlio Fabio Beltrones con el narcotraficante que incluye la última rogatoria (solicitud de auxilio judicial) y que también menciona un informe de la DEA de 2016. “Desde hace más de 25 años se ha dado a conocer esa información falsa que irresponsablemente algunos medios de comunicación han reproducido imaginativamente. Contrario a esto, en el expediente ya hay antecedentes de la Justicia mexicana que, a pedido del señor Beltrones, investigó esos dichos y hechos calumniosos que ahora, una vez más, sin razón, están siendo retomados”, explica Riestra.
investigacion@elpais.es
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