Los laboratorios pusieron las opciones sobre la mesa para los traficantes. Es un menú a la carta, similar al de los restaurantes antiguos, que no deja lugar a dudas a la imaginación. Muchas veces, los productos suelen ir acompañados de una fotografía, la fórmula química y el precio a pagar. Si la sustancia está prohibida o regulada, no hay problema. Si el cliente quiere tener varias opciones para realizar el pago o necesita que le entreguen la mercancía de forma inmediata, tampoco. “Estas son las listas típicas que uno podría encontrar en Amazon o en cualquier plataforma de comercio digital”, dice Eric Jardine, investigador jefe de la unidad de delitos cibernéticos de análisis de cadena, una empresa de seguridad especializada en criptomonedas. Varios estudios recientes han expuesto cómo operan las redes criminales para el tráfico internacional de fentanilo y otras drogas sintéticas, una red que abarca la industria farmacéutica en China e India, los carteles mexicanos y los usuarios finales en los Estados Unidos. Llega incluso a terrenos insospechados, como el norte de África, Europa del Este u Oceanía. Todo al alcance hacer clic.
El fentanilo es el nuevo protagonista de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, donde cada año mueren decenas de miles de personas por sobredosis. No es una batalla como las anteriores. Esta droga es más potente, más barata y más fácil de producir que los estupefacientes tradicionales, lo que se traduce en mayores márgenes de ganancia y más fácil de traficar en pequeñas dosis para los grupos criminales. Pero también tiene una dificultad añadida: existen muchas recetas para elaborarlo y muchas de ellas parten de sustancias que, en su mayoría, son legales y fáciles de obtener, conocidas como precursores.
Raúl Martín del Campo, director adjunto del Instituto Nacional de Psiquiatría de México, señala que hace 10 años solo se conocían cuatro tipos diferentes de fentanilo y ahora hay más de 50 variantes en el mercado ilegal que utilizan diferentes precursores. Eso ha hecho mucho más compleja la batalla contra el narcotráfico. Ya no se trata solo de interceptar llamadas telefónicas, arrestar a capos y decomisar la mercancía, ahora es necesario negociar con otros países la regulación de compuestos químicos de uso común y estar atentos a cómo se triangulan las operaciones de venta antes de que lleguen a la conclusión. mercado negro.
A veces, los métodos para pasar desapercibidos en el radar de las autoridades son toscos, pero efectivos. El equipo de Jardine accedió fácilmente a sitios de la llamada deep web, una parte de internet a la que no se puede acceder con los medios tradicionales y que garantiza el anonimato a los usuarios, donde los traficantes estadounidenses ofrecen fentanilo bajo el seudónimo de «China White». , como se conoce comúnmente a la droga en las calles. En una de las páginas, por ejemplo, se vende un gramo de «alta calidad» a $100 y se envía desde Estados Unidos a cualquier parte del mundo. Si el cliente se lleva 10 gramos hay descuento, solo tiene que pagar 900 dólares. Tres gramos de fentanilo pueden ser letales. Pero el negocio es redondo. Cálculos de las autoridades estadounidenses indican que producir un kilo de fentanilo les cuesta a los capos de la droga alrededor de 800 dólares, pero en las calles esa misma cantidad de droga les reporta más de un millón de dólares.
Los productos no suelen promocionarse con nombres de uso común, sino que se dan fórmulas científicas y la elección de diferentes proveedores, especialmente cuando se trata de precursores. El último estudio de Chainanalysis incluye una captura de pantalla de una web con tres opciones que se ofrecen al cliente, con diferentes grados de pureza, procedencia, presentaciones desde un gramo hasta 25 kilos, tiempos de espera entre cinco días y una semana, revendido o hecho a sí mismo. El comprador puede pujar con otros por el precio y tiene a mano opiniones de otros clientes sobre los fabricantes. Jardine dice que hay todo tipo de tiendas. Las empresas recurren a tácticas de venta tradicionales marketing, como el posicionamiento en buscadores de Internet (conocido como SEO) o los servicios de atención al cliente para aclarar dudas. “En general y por lo que hemos observado, estos servicios realmente no están tratando de ocultar lo que están vendiendo”, dice el especialista.
elíptico, otra empresa especializada en ciberseguridad y criptomonedas, identificó a más de 90 empresas farmacéuticas chinas que estaban dispuestas a vender precursores, incluidas sustancias reguladas en otros países pero legales en China. Entre ellos, 17 vendieron versiones terminadas de fentanilo sin restricciones. Los trabajadores de la empresa se hicieron pasar por narcotraficantes mexicanos para tratar directamente con los fabricantes de drogas. “A los proveedores no les preocupaba para qué se iban a utilizar los productos químicos, algunos incluso explicaron que este precursor era uno de sus productos más vendidos y podría usarse para fabricar fentanilo. Otros dijeron abiertamente que ya lo habían vendido a clientes en México”, se lee en su último informe.
En ocasiones, se acuerdan transacciones por correo electrónico y se detallan las características del producto o el costo del envío, y se pone sobre la mesa la posibilidad de que el producto sea entregado puerta a puerta, para evitar sospechas. La semana pasada, el Departamento del Tesoro “puso en la lista negra” a 17 personas y empresas chinas con el argumento de que han proporcionado a los cárteles de la droga insumos como prensas para fabricar píldoras de contrabando.
Ante la insistencia de Washington de que el epicentro del comercio mundial de fentanilo está en Asia, Beijing dijo en un comunicado que las acusaciones son típicas de «una trama al estilo de las películas de Hollywood». “Un cuchillo puede usarse para cortar vegetales o para matar a una persona. Si alguien atacara a otros con un cuchillo, ¿quién será responsable? ¿El que usó el cuchillo o el que lo hizo? La respuesta es clara”, dijo Mao Ning, vocero de la Cancillería china. El país defiende que ha avanzado en la regulación de la venta de químicos, pero insiste en que no se responsabilizará de un problema”hecho en los estados unidos”, en palabras de Mao.
el rastro del dinero
Estudios especializados apuntan a que cada vez son menos habituales las escenas de Hollywood en las que se entregan maletines repletos de dinero para cerrar tratos. Ahí es donde entran las criptomonedas. Los grupos criminales recurren a ellas porque permiten que los pagos sean instantáneos, a cualquier parte del mundo y bajo el uso de seudónimos, sin necesidad de ser supervisados por las autoridades de ningún país. En 2022, las transacciones de criptomonedas asociadas con actividades ilegales y delictivas superaron los $ 20 mil millones, un aumento de $ 2 mil millones respecto al año anterior, según los cálculos de Chainanalysis.
Cuando los agentes de la DEA se infiltraron en el Cártel de Sinaloa, fueron testigos de que el uso de las criptomonedas permitía mover millones de dólares sin que el sistema financiero detectara el dinero, para luego convertirlos fácilmente en monedas tradicionales. Nueve de cada 10 laboratorios chinos que venden fentanilo o precursores aceptan pagos con criptomonedas, según el estudio de Elliptic. A pesar de que el uso de estas plataformas está restringido en el país asiático, los proveedores farmacéuticos utilizaron carteras abiertas en otros países o recurrieron a intermediarios para triangular operaciones. La empresa dice que «Bitcoin es por mucho la criptomoneda más popular» entre los laboratorios analizados, seguido por Tether, una moneda que ha ganado popularidad porque tiene una tasa de cambio fija equivalente a un dólar.
A pesar del halo de secreto en torno a las criptomonedas, Jardine explica que las transacciones son rastreables. “Existe la idea errónea de que existe una privacidad inherente a las criptomonedas, que nadie sabe quién está detrás de estas operaciones, pero ese no es el caso”, dice. El especialista dice que existe una especie de libro mayor, un registro de todas las transacciones en una cadena de bloques. “Lo complicado es que las direcciones de pago que vemos son solo un montón de caracteres, no es una identidad del mundo real, por lo que hay cierto grado de anonimato en todo el proceso”, agrega.
Lo que hacen las empresas de ciberseguridad es superponer datos conocidos de esas direcciones o billeteras de pago y eso les permite saber más sobre quién está detrás de esas transacciones y para qué se está utilizando el dinero. Una vez que las referencias de pago están asociadas a un laboratorio, por ejemplo, las empresas especializadas pueden rastrear cada una de sus operaciones y contar con programas para geolocalizar flujos de dinero o herramientas que les permitan encontrar cuentas con actividades similares.
Solo un puñado de usuarios asociados a laboratorios chinos han tenido flujos comerciales de más de 38 millones de dólares en los últimos cuatro años. Los principales clientes de las tiendas online que venden fentanilo o sustancias para fabricar drogas sintéticas están en América del Norte, la región donde el consumo es más alto. Pero también hay flujos millonarios con Europa, Asia, Oceanía, América Latina y África, según el desglose regional de Chainanalysis. La empresa, sin embargo, no tiene acceso a las órdenes de compra y no puede saber con certeza si todas las operaciones están relacionadas con el comercio de fentanilo en sí. Una de las hipótesis es que también puedan cobrar la compra de insumos a laboratorios de otros países o la venta de productos de uso común.
Elliptic, por su parte, detectó 27 millones de dólares en transacciones a más de 90 laboratorios chinos identificados como colaboradores de los cárteles y aseguró que los flujos han aumentado a un ritmo del 450% año tras año, reflejo también de cómo se disparó el consumo y el tráfico. . Para poner en perspectiva sus resultados, la empresa dice que si esos 27 millones de dólares se hubieran destinado solo a la compra de precursores, sería suficiente para producir 54.000 millones de dólares de pastillas de fentanilo a precio de calle.
La paradoja es que estas estimaciones son posibles porque las operaciones son rastreables. El cálculo más asombroso no tiene en cuenta los enormes márgenes de beneficio, sino los enormes costes en vidas humanas. Alrededor de 200 personas mueren cada día por la epidemia de fentanilo en Estados Unidos, según cifras oficiales.
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