La Policía de Andorra investiga si Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entretuvo a dirigentes de este país con bienes y servicios de lujo por valor de 10,5 millones de dólares entre junio de 2008 y marzo de 2015. El dinero bajo sospecha pagó exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de belleza en España, Francia, Italia, Suiza y EE.UU., según un informe confidencial de investigadores del principado europeo al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Los agentes rastrean quién se esconde detrás de los cobros pagados con una decena de tarjetas de crédito a nombre de Collado, quien desde mediados de 2019 se encuentra preso por lavado de dinero en la Ciudad de México. Además de desembolsar la factura de los establecimientos de élite, el dinero plástico también pagó la compra de vuelos, el alquiler de vehículos y se utilizó para retirar efectivo de los cajeros automáticos de los países antes mencionados.
Junto con el abogado, los clientes reales de estos servicios eran «terceros vinculados a la política mexicana», según los investigadores.
Bajo el foco de los responsables de la Unidad de Estudios Económicos y Financieros del país europeo, hay 464 cobros pagados con 10 tarjetas de crédito Visa Gold y Mastercard a nombre de Collado y sus empresas ficticias (inactivas) en Banca Privada d’Andorra ( BPA), donde el abogado movió más de 110 millones entre 2006 y 2015.
Se trata de dispositivos de pago con límites de gasto mensual entre $16.000 y $66.159 que fueron utilizados en diferentes países al mismo tiempo. Una coincidencia que, a juicio de los agentes, revela que las tarjetas pagaban bienes y servicios de lujo de distintas personas.
Como ejemplo de pagos simultáneos, los dispositivos de pago a nombre de la cuenta andorrana Espartaco CV pagaron la factura de hoteles de lujo en diferentes países al mismo tiempo. El 17 de febrero de 2009 se pagó a través de esta cuenta una estadía en el hotel Westin Palace de Madrid por $4.513 y otra por $5.182 en el Plaza Athénée de París. Tarjetas asociadas a la misma cuenta también pagaron el 6 de agosto de 2010 por alojamientos distinguidos en Guadalajara (México) y Saint-Tropez (Francia).
Para destapar quién se finge detrás de este tren de lujo, los investigadores han pedido al juez que instruye las investigaciones por blanqueo de capitales contra Collado que pregunte a hoteles, compañías aéreas, empresas de alquiler de coches, clínicas de belleza y joyerías de España, Francia, Italia, Suiza y España. Estados Unidos la identidad de los clientes de los bienes y servicios pagados con las tarjetas de abogado. Los funcionarios recuerdan que estos establecimientos tienen la obligación de registrar el nombre de sus clientes e instan a las joyerías de lujo -donde se compraban relojes «y piezas de gran valor»- a identificar a los clientes a través de las garantías de los productos.
La conexión con el crimen organizado
La Policía de Andorra siembra dudas en el último informe al que ha tenido acceso este diario, de junio del año pasado, sobre la legalidad de los fondos de Collado y conecta su sistema de canalización de dinero con las laberínticas tramas del crimen organizado. Los investigadores enmarcan el camino que eligió el abogado para hacer llegar el capital a la BPA con un mecanismo de “lavado de dinero opaco”. En este esquema jugó un papel clave la casa de cambio mexicana Tíber, que el abogado utilizó para ingresar 50,2 millones de dólares en Andorra a través de 82 transferencias internas, un sistema que no deja rastro.
Según los agentes, que citan como fuente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, la web de 16 empresas mexicanas con cuenta en la BPA que transfirieron fondos a Collado también ha sido utilizada por el narcotráfico. «En un segundo nivel [las empresas] Tienen vínculos con 72 empresas comerciales que han servido al cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, para mover capitales de la venta de droga”, advierten. “La UIF mexicana también detecta que estas empresas fachada también serían utilizadas para otros cárteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupción, desvío de recursos públicos y evasión fiscal”, agregan los investigadores.
El informe policial sobre Collado forma parte del resumen de la Operación Jet. Un juzgado del país europeo investiga en este caso si el polémico abogado cometió blanqueo de capitales y un delito contra la administración de justicia. El abogado está preso en el penal norte de Ciudad de México desde mediados de 2019 y es el principal imputado en las investigaciones andorranas.
Los investigadores deslizan la idea de que Collado supuestamente actuó como testaferro de los líderes mexicanos en Andorra. Esto explicaría, sostienen, el uso por parte de terceros de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas en el BPA a nombre del abogado. “El volumen de pago, además de cubrir el nivel de vida acomodado del acusado Collado, también revelaría que probablemente los verdaderos beneficiarios de las tarjetas de crédito proporcionadas por el banco fueran terceros cercanos a las esferas políticas de México y que el investigado, en realidad, era fideicomisario de una parte de los fondos depositados en las cuentas abiertas en la BPA”, dice la Policía.
Los agentes señalan que los encargados de dar las instrucciones para realizar estos pagos eran el socio del bufete de abogados de Collado, el abogado mexicano Jaime Jesús Sánchez Montemayor, quien también era cliente de la BPA y a quien los investigadores sitúan como testaferro. por los presos; y el que fuera el primer encargado de esta entidad financiera en México y gerente de las cuentas de Collado, Joan Marc Masson. Este último supuestamente desempeñó un papel «muy activo» en el esquema financiero.
Desde 2016, Collado está bajo el radar de la justicia andorrana, un país de 77.140 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
Las investigaciones por lavado de dinero contra Collado sufrieron un parón en 2018 durante el último tramo del sexenio presidencial de Peña Nieto (2012-2018). El archivo provisional se produjo cuando la Fiscalía General de la Nación (actualmente Fiscalía General de la Nación) emitió un informe justificando la legalidad de los fondos del abogado. Y aseguró que su dinero en la BPA era legal porque provenía de su trabajo en el bufete de abogados Collado y Asociados y Prenda Oro, una cadena de casas de empeño que su padre creó en 1999. Las autoridades andorranas y mexicanas cuestionan este argumento.
Collado fue detenido en la Ciudad de México en 2019 bajo el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador por delincuencia organizada y lavado de dinero. Unos delitos muy similares por los que fue investigado en Andorra. La detención obligó a la Justicia del país europeo a reactivar la causa por blanqueo de capitales al considerar que había suficiente munición probatoria.
Mientras tanto, las autoridades andorranas denunciaron una operación acristalada orquestada por la PGR bajo la presidencia de Peña Nieto para salvar a Collado de las garras de la justicia del principado y apoderarse de su fortuna. Un flujo de fondos que circulaba por una constelación opaca de 24 cuentas a nombre de empresas holandesas y testaferros de la BPA, entidad intervenida en marzo de 2015 por actuar presuntamente como lavador de grupos criminales.
Bajo el sobrenombre de abogado del poder, junto a Peña Nieto, Collado ha defendido la primera línea de la política mexicana. el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el exdirigente sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, han desfilado como clientes por el bufete del polémico abogado.
investigacion@elpais.es
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