(CNN) Las Islas Vírgenes de EE. UU. solicitaron documentos a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y propietario de Twitter, como parte de la demanda del gobierno que alega que JPMorgan Chase se benefició financieramente de la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.
El aviso para cumplir con la citación no implica a Musk en ningún delito y simplemente establece que era una persona rica a quien Epstein podría haberle presentado a JPMorgan Chase.
La solicitud del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York fue publicada el lunes. El gobierno de las Islas Vírgenes emitió la citación el 28 de abril, pero tuvo problemas para obtener una dirección para localizar a Musk y entregarle el documento, tanto que contrató a una empresa de investigación.
“El Gobierno se puso en contacto con el abogado del señor Musk por correo electrónico para preguntarle si estaría autorizado a aceptar la notificación en nombre del señor Musk en este asunto, pero no recibió una respuesta que confirmara o negara su autoridad”, se lee en El documento.
La citación solicita todas las comunicaciones entre Musk y JPMorgan con respecto a Epstein o cualquier papel que desempeñó el financiero en la gestión financiera de Musk. También solicitó cualquier documento relacionado con los honorarios pagados a Epstein o JPMorgan, o cualquier documento relacionado con la red de tráfico sexual de Epstein.
Epstein fue encontrado muerto bajo custodia en 2019. Un médico forense dictaminó que su muerte fue un suicidio.
Cuando murió, Epstein esperaba juicio por cargos federales que lo acusaban de operar una red de tráfico sexual de 2002 a 2005 en su mansión de Manhattan y propiedad de Palm Beach, y supuestamente pagar a niñas menores de 14 años por sexo.
En 2022, las Islas Vírgenes de EE. UU. presentaron una demanda contra JPMorgan Chase, argumentando que el gigante de Wall Street se benefició financieramente de la operación de tráfico sexual de Epstein y no cumplió con su deber de informar sobre actividades financieras sospechosas.
“Durante más de una década, JPMorgan tuvo claro que no cumplía con las regulaciones federales con respecto a las cuentas vinculadas a Epstein, como lo demuestran sus esfuerzos demasiado débiles y demasiado tarde después del arresto de Epstein por tráfico sexual federal y poco después de su muerte. cuando JPMorgan (JPM) cumplió tardíamente con la ley federal”, dice la denuncia presentada por la fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU., Denise George.
La demanda también afirmaba que «el tráfico de personas era la actividad principal de las cuentas que Epstein mantenía en JPMorgan».
El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, debe testificar el 26 y 27 de mayo en dos casos civiles relacionados con la relación de su banco con Epstein.
CNN se ha comunicado con JP Morgan, Tesla y Twitter para hacer comentarios.
Lauren del Valle y Andy Rose de CNN contribuyeron a este informe.